Branqueamento de Capitais
Identificação e diligência, comunicação de operações suspeitas (Lei n.º 83/2017).
Enquadramento
Identificação e diligência, comunicação de operações suspeitas (Lei n.º 83/2017). A função de conformidade assegura o cumprimento das obrigações deste âmbito, da avaliação à monitorização contínua.
Para mais informações
Mapa normativo → regimesjuridicos.pt · V06 / Área financeira
Serviços jurídicos → centrojuridico.pt · Prevenção do Branqueamento
Serviços aplicáveis
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